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關(guān)于召開2013年年度股東大會(huì)的公告

發(fā)布時(shí)間：2014-03-26瀏覽量：2198次

證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋公告編號(hào)：2014-009

成都市路橋工程股份有限公司

關(guān)于召開2013年年度股東大會(huì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決定于2014年4月4日（星期五）在公司會(huì)議室召開2013年年度股東大會(huì)，會(huì)議召開情況如下：

一、召開會(huì)議的基本情況

1、本次會(huì)議為公司2013年年度股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決定召開本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：2014年4月4日（星期五）上午9:30。

5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決方式。

6、出席對(duì)象：

（1）截止2014年3月28日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請的律師、保薦機(jī)構(gòu)代表。

7、會(huì)議地點(diǎn)：成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)公司二樓會(huì)議室

二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

（1）審議《2013年年度報(bào)告及其摘要》

（2）審議《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》

獨(dú)立董事將向本次股東大會(huì)作2013年度工作述職，本事項(xiàng)不需審議。

（3）審議《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

（4）審議《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

（5）審議《2013年度利潤分配方案》

（6）審議《2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

（7）審議《關(guān)于2014年度銀行綜合授信的議案》

（8）審議《關(guān)于預(yù)計(jì)2014年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

（9）審議《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2014年-2016年）》

（10）審議《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

（11）審議《關(guān)于續(xù)聘公司2014年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)決議內(nèi)容詳見2014年3月14日刊登于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

議案（8）為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東在股東大會(huì)上應(yīng)回避表決，該項(xiàng)議案應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。

三、會(huì)議登記

1、登記時(shí)間：2014年4月2日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30

2、登記方式：自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人的證券賬戶卡進(jìn)行登記；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記；異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（授權(quán)委托書見附件）。

3、登記地點(diǎn)：公司證券部

信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會(huì)”字樣；

通訊地址：四川省成都市武侯區(qū)武科東四路11號(hào)；

郵編：610045；

傳真號(hào)碼：028-85003588。

4、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件到會(huì)場辦理登記手續(xù)。

四、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)咨詢：公司證券部

聯(lián)系人：張磊、宋曉霞

聯(lián)系電話：028-85003688

2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

五、備查文件

1、公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議，

2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

特此公告！

成都市路橋股份有限公司董事會(huì)

二○一四年三月十三日

附件：

成都市路橋工程股份有限公司

2013年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2013年年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束之日止。

本人（或本單位）對(duì)該次股東大會(huì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

序號(hào)	議案名稱	表決意見
序號(hào)	議案名稱	同意	反對(duì)	棄權(quán)
1	《2013年年度報(bào)告及其摘要》
2	《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》
3	《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
4	《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5	《2013年度利潤分配方案》
6	《2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
7	《關(guān)于2014年度銀行綜合授信的議案》
8	《關(guān)于預(yù)計(jì)2014年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》
9	未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2014年-2016年）
10	關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
11	關(guān)于續(xù)聘2014年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

說明：委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對(duì)同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

委托人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：

委托人身份證件號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)：委托人證券賬戶：

受托人（簽字）：受托人身份證件號(hào)碼：

簽署日期：年月日

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