證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2014-015
成都市路橋工程股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會沒有增加、變更或否決議案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議的召開情況
1、會議通知情況：
公司董事會于2014年3月14日在《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網上刊登了《關于召開2013年年度股東大會的公告》。
2、召開時間：2014年04月04日上午09：30
3、股權登記日：2014年03月28日
4、會議召開地點：成都市武侯區武科東四路11號公司二樓會議室
5、會議召集人：公司董事會
6、會議主持人：董事長鄭渝力先生
7、會議召開方式：現場投票表決
8、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》之規定。
二、會議的出席情況
1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計20名，其所持有表決權的股份總數為201,177,367股，占公司有表決權總股份數的27.28%。
2、公司董事、監事出席會議，高級管理人員列席會議，北京大成（上海）律師事務所律師出席并見證了本次會議。
三、會議議案審議通過情況
（一） 審議通過《2013年年度報告及其摘要》
表決結果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權股份100%；0股反對，占出席會議有表決權股份0%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
（二） 審議通過《2013年度董事會工作報告》
表決結果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權股份100%；0股反對，占出席會議有表決權股份0%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
（三） 審議通過《2013年度監事會工作報告》
表決結果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權股份100%；0股反對，占出席會議有表決權股份0%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
（四） 審議通過《2013年度財務決算報告》
表決結果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權股份100%；0股反對，占出席會議有表決權股份0%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
（五） 審議通過《2013年度利潤分配方案》
表決結果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權股份100%；0股反對，占出席會議有表決權股份0%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
（六） 審議通過《2014年度財務預算報告》
表決結果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權股份100%；0股反對，占出席會議有表決權股份0%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
（七） 審議通過《關于2014年度銀行綜合授信的議案》
表決結果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權股份100%；0股反對，占出席會議有表決權股份0%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
（八） 審議通過《關于預計2014年度日常性關聯交易的議案》
鄭渝力及其一致行動人、四川省道誠力實業投資有限責任公司回避表決。
表決結果：1,981,416股同意，占出席會議有表決權股份100%；0股反對，占出席會議有表決權股份0%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
（九） 審議通過《未來三年股東回報規劃（2014年-2016年）》
表決結果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權股份100%；0股反對，占出席會議有表決權股份0%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
（十） 審議通過《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》
選舉新任獨立董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
表決結果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權股份100%；0股反對，占出席會議有表決權股份0%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
（十一） 審議通過《關于續聘公司2014年財務審計機構的議案》
表決結果：201,177,367股同意，占出席會議有表決權股份100%；0股反對，占出席會議有表決權股份0%；0股棄權，占出席會議有表決權股份0%。
四、獨立董事述職情況
獨立董事在本次大會上作了2013年度述職報告。
五、律師出具的法律意見
北京大成（上海）律師事務所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。”
六、備查文件
1、成都市路橋工程股份有限公司2013年年度股東大會決議；
2、北京大成（上海）律師事務所出具的法律意見書。
特此公告！
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇一四年四月四日
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