證券代碼：002628                                   證券簡稱：成都路橋                                   公告編號：2015-056

成都市路橋工程股份有限公司

2015年第三次臨時股東大會決議公告

特別提示  

1、      為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，根據國務院辦公廳《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發〔2013〕110號）文件精神，本次股東大會涉及影響中小投資者利益的重大事項采用中小投資者單獨計票。中小投資者指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

2、      本次股東大會以現場表決與網絡表決相結合的方式召開。

3、      本次股東大會議案一《關于修改<公司章程>的議案》未獲股東大會通過。

4、      本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

一、      會議的召開情況

1、 會議通知情況：

公司董事會于2015年10月30日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2015年第三次臨時股東大會的公告》。

2、現場會議召開時間：2015年11月17日下午14:30

3、網絡投票時間：2015年11月16日—2015年11月17日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年11月17日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2015年11月16日下午3：00至2015年11月17日下午3：00的任意時間。

二、      會議的出席情況

1、 參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計28名，其所持有表決權的股份總數為321,515,567股，占公司有表決權總股份數的43.6003%。

其中：（1）參加現場投票的股東及股東代理人共13人，代表公司有表決權的股份數214,998,131股，占公司股份總數的比例為29.1556%；

（2）參加網絡投票的股東及股東代理人共15人，代表公司有表決權的股份數106,517,436股，占公司股份總數的比例為14.4447%。

2、 通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共19人，代表有表決權的股份159,131,410股，占公司有表決權總股份的21.5796%。

3、 部分董事、監事出席會議，高級管理人員列席會議，北京大成（上海）律師事務所律師出席并見證了本次會議。

三、      會議議案審議情況

（一）  審議《關于修改<公司章程>的議案》

表決結果：178,997,517股同意，占出席會議有表決權股份55.6731%；         110,954,150股反對，占出席會議有表決權股份34.5097%；31,563,900股棄權，占出席會議有表決權股份9.8172%。

其中，中小投資者表決情況為：同意16,613,360股，占出席會議中小股東所持股份的10.4400%；反對110,954,150股，占出席會議中小股東所持股份的69.7249%；棄權31,563,900股，占出席會議中小股東所持股份的19.8351%。

本議案為特別決議事項，未獲出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案未獲股東大會通過。

（二）審議《關于修改公司<股東大會議事規則>的議案》

表決結果：282,171,517股同意，占出席會議有表決權股份87.7629%；         33,440,550股反對，占出席會議有表決權股份10.4009%；5,903,500股棄權，占出席會議有表決權股份1.8362%。

其中，中小投資者表決情況為：同意119,787,360股，占出席會議中小股東所持股份的75.2757%；反對33,440,550股，占出席會議中小股東所持股份的21.0144%；棄權5,903,500股，占出席會議中小股東所持股份的3.7098%。

本議案獲股東大會通過。

四、      律師出具的法律意見

北京大成（上海）律師事務所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。”

五、      備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2015年第三次臨時股東大會決議；

2、北京大成（上海）律師事務所出具的法律意見書。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年十一月十七日