證券代碼：002628                            證券簡稱：成都路橋                                    公告編號：2015-060

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第二十七次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十七次會議于2015年12月28日上午10時以通訊表決方式召開。會議通知于2015年12月22日以郵件、電話、專人送達方式發出，本次會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名。會議由董事長周維剛先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議并記名投票表決，會議通過了如下議案：

（一）  審議通過《關于設立旺蒼縣旺寧公路有限公司（暫定名）的議案》

設立旺蒼縣旺寧公路有限公司（暫定名），負責四川省旺蒼縣城至陜西寧強界公路改建工程（一期）PPP項目管理和運營。項目公司注冊資金15,000萬元，公司持股70%，旺蒼縣農村公路建設辦公室代表業主方持股30%。項目公司注冊地四川旺蒼縣，法定代表人王繼偉，經營范圍：公路橋梁投資、養護及管理（暫定）。

以上擬設公司名稱和經營范圍，以工商機關最終登記為準。

公司于2015年10月31日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網發布了《工程中標公告》（公告編號：2015-053），披露了旺蒼縣城至陜西寧強界公路改建工程（一期）PPP項目的中標情況。

投票表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

（二）審議通過《關于設立西藏成路投資有限公司（暫定名）的議案》

因經營投標需要，設立西藏成路投資有限公司（暫定名）。擬設公司認繳注冊資本：20,000萬元，為公司全資子公司；注冊地：西藏自治區拉薩市；法定代表人：郭皓；經營范圍：工程項目投資（暫定）。

以上擬設公司名稱和經營范圍，以工商機關最終登記為準。

投票表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

三、備查文件

 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年十二月二十八日