證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2014-040
成都市路橋工程股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、本次股東大會否決議案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、 會議的召開情況
1、會議通知情況：
公司董事會于2014年6月7日和2014年6月14日先后在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2014年第二次臨時股東大會的公告》和《關于召開2014年第二次臨時股東大會補充通知的公告》。
2、現場會議召開時間：2014年06月24日下午14：00。
3、網絡投票時間：2014年06月23日—2014年06月24日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2014年06月24日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2014年06月23日下午3：00至2014年06月24日下午3：00的任意時間。
4、股權登記日：2014年06月18日
5、會議召開地點：成都市武侯區武科東四路11號公司會議室
6、會議召集人：公司董事會
7、會議主持人：董事長鄭渝力先生
8、會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合
9、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》之規定。
二、 會議的出席情況
1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計62名，其所持有表決權的股份總數為182,079,188股，占公司有表決權總股份數的24.69%。
其中：（1）參加現場投票的股東及股東代理人共16人，代表公司股份數 180,937,488股，占公司股份總數的比例為24.54%；
（2）參加網絡投票的股東及股東代理人共46人，代表公司有表決權的股份1,141,700股，占公司股份總數的比例為0.15%。
2、公司部分董事、監事出席會議，高級管理人員列席會議，北京大成（上海）律師事務所律師出席并見證了本次會議。
三、 會議議案審議通過情況
（一） 審議通過《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》
表決結果：181,048,888股同意，占出席會議有表決權股份99.43%； 908,500股反對，占出席會議有表決權股份0.50%；121,800股棄權，占出席會議有表決權股份0.07%。
（二） 審議通過《關于對外擔保的議案》
表決結果：181,006,108股同意，占出席會議有表決權股份99.41%； 1,072,080股反對，占出席會議有表決權股份0.59%；1000股棄權，占出席會議有表決權股份0.00%。
四、 律師出具的法律意見
北京大成（上海）律師事務所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定。公司本次股東大會決議合法有效。”
五、 備查文件
1、成都市路橋工程股份有限公司2014年第二次臨時股東大會決議；
2、北京大成（上海）律師事務所出具的法律意見書。
特此公告！
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇一四年六月二十四日
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