證券代碼：002628                              證券簡稱：成都路橋                             公告編號：2015-010

成都市路橋工程股份有限公司

關于獨立董事辭職的公告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年3月9日收到蘇佩璋女士辭去公司獨立董事職務的書面辭呈。蘇佩璋女士由于個人原因，申請辭去公司獨立董事及董事會戰略委員會委員職務。蘇佩璋女士辭職后,將不在公司擔任任何職務。

蘇佩璋女士辭職造成獨立董事占董事會人數的比例少于三分之一，根據《公司章程》規定，在改選的獨立董事就任前，蘇佩璋女士仍將按照法律、行政法規及《公司章程》的規定履行職責。

公司董事會對蘇佩璋女士在擔任公司獨立董事期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示衷心的感謝。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年三月九日