證券代碼：002628               證券簡稱：成都路橋             公告編號：2015-025

成都市路橋工程股份有限公司

關于擬對外提供擔保的公告

一、擔保情況概述

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議于2015年5月11日以通訊表決方式召開，會議以9票贊成，0票棄權，0票反對通過《關于對外擔保的議案》，同意公司為貴州省盤縣紅騰開發投資有限公司（以下簡稱“盤縣紅騰”或“被擔保方”）對外融資提供不超過4億元人民幣的連帶信用擔保。

近年來，公司陸續在貴州省盤縣承接了英武至大山公路、紅果兩河快速通道項目。截止2014年12月31日，公司在盤縣的應收賬款約2.81億元（未經工程決算審計），賬齡在2年以內，根據會計政策截止2014年12月31日已計提壞賬準備2,395萬元。為加快應收賬款的回收，降低壞賬損失風險，維護股東利益，由公司為盤縣紅騰對外融資提供不超過4億元連帶信用擔保，盤縣紅騰對外融資后償付公司部分工程款。

根據第四屆董事會第二十一次會議決議，本次擔保期限不超過兩年，且需被擔保方提供反擔保。

二、被擔保人基本情況

貴州省盤縣紅騰開發投資有限公司是由貴州省紅果經濟開發區管委會委托貴州省紅果經濟開發區財政局，按照《中華人民共和國公司法》、《公司登記管理條例》等有關法律、法規的規定，投資組建的國有獨資有限公司，股東為貴州省紅果經濟開發區開發責任有限公司。盤縣紅騰目前注冊資本為人民幣50,000萬元，主要從事土地開發、市政工程施工、工程代建、項目投融資、污水處理、園林綠化設計、施工、酒店管理等經營業務。其基本情況如下：

公司全稱：貴州省盤縣紅騰開發投資有限公司

公司性質：有限責任公司

注冊地點：貴州省六盤水市紅果經濟開發區兩河工業園區

法定代表人：何衍江

注冊資本：5億元人民幣

主營業務：土地開發、市政工程施工、工程代建、項目投融資、污水處理、園林綠化設計、施工、酒店管理；建材、礦山設備、機電產品、礦產品、五金家電、日用品、辦公設備、農副產品銷售等。

經北京坤泰融和會計師事務所審計，截止2014年12月31日，盤縣紅騰總資產47.48億元，總負債12.30億元，凈資產35.17億元，2014年度實現營業收入9,937.87萬元，實現凈利潤7,552.94萬元。資產負債率25.90%。

公司與被擔保方不存在任何關聯關系。

三、擔保協議的主要內容

目前相關擔保協議及反擔保協議尚未簽訂，待簽訂后另行公告。

四、董事會意見

董事會認為，公司本次為盤縣紅騰提供信用擔保，是為了進一步加快應收賬款的回收，降低壞賬風險，提高資產周轉率，有利于維護全體股東利益，同時，在對被擔保方的資產質量、償債能力、資信狀況等進行全面考察和評估后認為，被擔保方為國有獨資公司，經營穩定，資產質量良好，具有較高的償債能力；銀行資信良好，未發生過因違約而導致擔保方為其承擔連帶責任的情況。本次擔保總體風險可控。

五、獨立董事意見

公司擬向貴州省盤縣紅騰開發投資有限公司的對外融資提供不超過4億元的信用擔保，是為了加快應收賬款的回收，降低壞賬損失風險，有利于維護股東利益；同時，公司要求被擔保方提供反擔保，并擬采取其他有效防范風險的措施。我們認為本次對外擔保風險可控，同意本次對外擔保。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次為盤縣紅騰提供信用擔保后，公司及其控股子公司累計對外擔保余額將不超過5.5億元，占最近一期經審計凈資產的比例為20.89%，占最近一期經審計總資產的比例為8.73%。

除上述擔保外，公司在2014年8月向新津縣國有資產投資經營有限責任公司對外融資提供1.5億元人民幣、期限一年的連帶信用擔保。目前公司無逾期對外擔保。

七、備查文件

 1、第四屆董事會第二十一次會議決議；

2、獨立董事關于對外擔保的獨立意見。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年五月十一日