證券代碼：002628                  證券簡稱：成都路橋                公告編號：2015-034

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第二十二次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議于2015年7月21日上午9時30分以通訊表決方式召開。會議通知于2015年7月15日以郵件、電話、專人送達方式發出，本次會議應參加表決董事8名，實際參加表決董事8名。

會議由董事長周維剛先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》等相關法律法規的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議并記名投票表決，會議通過了如下議案：

（一） 《關于對外擔保的議案》

同意公司為新津縣國有資產投資經營有限責任公司對外融資提供不超過1.5億元人民幣的連帶信用擔保，擔保期限不超過一年，并要求被擔保方提供反擔保。

本次對外擔保具體事宜詳見2015年7月22日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于擬對外提供擔保的公告》（公告編號：2015-035）。

獨立董事對對外擔保事項發表了同意的意見，相關意見詳見2015年7月22日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交股東大會審議！

投票表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

（二） 《關于設立深圳分公司的議案》

公司擬設立成都市路橋工程股份有限公司深圳分公司，經營地址暫定廣東省深圳市，主要經營范圍為公路、橋梁、隧道和市政工程投資與施工。擬設分公司的名稱和經營范圍，以工商登記機關的最終核準為準。

投票表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

（三） 《關于對全資子公司增資的議案》

公司擬對四川省道誠建設工程檢測有限責任公司(以下簡稱“道誠檢測”)增資人民幣300萬元用于相關資質的升級。本次增資完成后，道誠檢測的注冊資本變更為人民幣520萬元，其他工商登記信息不變。

投票表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

（四） 《關于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》

2015年第二次臨時股東大會定于2015年8月6日（星期四）召開。

本次股東大會召開的具體通知及內容詳見2015年7月22日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2015年第二次臨時股東大會的公告》（公告編號：2015-036）。

投票表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

三、備查文件

 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告！ 

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年七月二十二日