證券代碼：002628                     證券簡稱：成都路橋              公告編號：2015-044

成都市路橋工程股份有限公司

第四屆董事會第二十四次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議于2015年9月14日上午9:30以通訊表決方式召開。會議通知于2015年9月8日以郵件、電話、專人送達方式發出，本次會議應參加董事8名，實際參加董事8名。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議并記名投票表決，會議通過了如下議案：

（一）審議通過《關于向貴州省盤縣紅騰開發投資有限公司2015年銀杏私募債券提供擔保的議案》

根據2014年年度股東大會決議，同意公司向貴州省盤縣紅騰開發投資有限公司在貴州股權金融資產交易中心有限公司發行的期限為2年、金額為2億元人民幣銀杏私募債本金、利息及相關費用（包括但不限于發行登記費、服務費、律師費等）提供連帶信用擔保。擔保期間自擔保協議生效之日起至本期債券到期日后兩年止。同時，由貴州省紅果經濟開發區開發有限責任公司提供反擔保。相關《擔保協議》和《反擔保協議》待簽署后另行公告。

投票表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。

三、備查文件

 1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

特此公告！ 

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年九月十五日