證券代碼：002628                          證券簡稱：成都路橋                      公告編號：2015-051

成都市路橋工程股份有限公司

關于聘任公司董事會秘書的公告

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2015年10月29日上午9時30分以通訊表決方式召開第四屆董事會第二十五次會議，會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，聘任郭皓先生為公司董事會秘書，任期自董事會通過之日起至第四屆董事會屆滿日止。

郭皓先生聯系方式如下：

電    話：028-85003688

傳    真：028-85003588

電子郵箱：zqb@cdlq.com

通訊地址：四川省成都市武侯區武科東四路11號

郵    編：610045

特此公告！

                                 成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一五年十月三十日

附件：郭皓先生簡歷

郭皓，中國國籍，生于1986年8月，本科學歷，2013年9月任成都市路橋工程股份有限公司橋梁分公司副經理，2014年9月至今任成都市路橋工程股份有限公司總經理助理，2015年2月起擔任成都市路橋工程股份有限公司董事。

郭皓先生已取得深交所董事會秘書資格證，持有公司股份200,000股，與公司實際控制人存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、公司《章程》等規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。