證券代碼：002628                             證券簡稱：成都路橋                               公告編號：2016-026

成都市路橋工程股份有限公司

2016年第一次臨時股東大會決議公告

特別提示  

1、              為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，根據國務院辦公廳《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發〔2013〕110號）文件精神，本次股東大會涉及影響中小投資者利益的重大事項采用中小投資者單獨計票。中小投資者指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

2、              根據《證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規定，經第四屆董事會第三十一次會議審議通過，違法持股股東李勤所持有的本公司股份在股東大會上不得行使表決權。公司股東李勤出席了本次股東大會現場，但其所持公司股份未被計入本次股東大會有表決權股份總數。

3、              本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

一、      會議的召開情況

1、 會議通知情況：

公司董事會于2016年2月24日晚間在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布了《關于召開2016年第一次臨時股東大會的公告》，2016年2月25日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》刊載了《關于召開2016年第一次臨時股東大會的公告》。2016年2月29日，董事會收到股東四川省道誠力實業投資有限責任公司、股東鄭渝力向本次股東大會提交的臨時提案，公司根據上述臨時提案對股東大會通知進行了補充，并于2016年3月2日晚間巨潮資訊網《關于召開2016年第一次臨時股東大會的補充公告》。2016年3月7日晚間，公司按規定在巨潮資訊網發布了《關于召開2016年第一次臨時股東大會通知的提示公告》。

2、現場會議召開時間：2016年3月11日下午14:30

3、網絡投票時間：2016年3月10日—2016年3月11日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年3月11日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2016年3月10日下午3：00至2016年3月11日下午3：00的任意時間。

二、      會議的出席情況

1、 參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計478名，其所持有表決權的股份總數為340,947,530股，占公司總股本的46.2354%。其中：（1）參加現場投票的有表決權的股東及股東代理人共30人，代表公司有表決權的股份數136,020,780股，占公司總股本的18.4456%；（2）參加網絡投票的股東及股東代理人共448人，代表公司有表決權的股份數204,926,750股，占公司總股本的27.7898％。

2、 通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共468人，代表有表決權的股份177,934,952股，占公司總股本的24.1295%。

公司董事、監事出席會議，高級管理人員列席會議，董事候選人、監事候選人列席會議，國浩律師（深圳）事務所何俊輝、丁明明出席并見證了本次會議。

三、      會議議案審議情況

（一）  《關于增加公司經營范圍的議案》

表決結果：326,777,092股同意，占出席會議有表決權股份95.8438%；         13,549,857股反對，占出席會議有表決權股份3.9742%；620,581股棄權，占出席會議有表決權股份0.1820%。

本議案獲股東大會審議通過。

（二）《關于修改<公司章程>的議案》

表決結果：309,167,869股同意，占出席會議有表決權股份90.6790%；         31,415,261股反對，占出席會議有表決權股份9.2141%；364,400股棄權，占出席會議有表決權股份0.1069%。

其中，中小投資者表決情況為：同意146,155,291股，占出席會議中小股東所持股份的82.1397%；反對31,415,261股，占出席會議中小股東所持股份的17.6555%；棄權364,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.2048%。

本議案為特別決議事項，獲得出席股東大會有表決權股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會審議通過。

（三）《關于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

本議案采取累積投票制對每位非獨立董事候選人逐項表決，得票情況如下：

總體表決情況：

    候選人：周維剛     同意股份數：226,553,071票；

    候選人：王繼偉     同意股份數：226,291,263票；

    候選人：邱小玲     同意股份數：225,978,964票；

候選人：郭皓         同意股份數：226,188,958票；

    候選人：馮梅         同意股份數：226,188,957票；

    候選人：羅琰         同意股份數：224,358,947票。

經選舉，周維剛先生、王繼偉先生、邱小玲女士、郭皓先生、馮梅女士、羅琰先生當選公司第五屆董事會非獨立董事。

（四）《關于選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

本議案采取累積投票制對每位獨立董事候選人逐項表決，得票情況如下：

總體表決情況：

    候選人：高躍先     同意股份數：226,152,955票；

    候選人：游宏        同意股份數：226,148,946票；

    候選人：王良成     同意股份數：220,612,988票

經選舉，高躍先先生、游宏先生、王良成先生當選公司第五屆董事會獨立董事。

（五）《關于選舉第五屆監事會非職工監事的議案》

候選人：曹賢平    同意股份數：226,712,947票；

    候選人：周文飛     同意股份數：226,148,938票

經選舉，曹賢平先生、周文飛先生當選公司第五屆監事會非職工監事。

四、      律師出具的法律意見

國浩律師（深圳）事務所何俊輝律師、丁明明律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議的表決程序、表決結果等相關事宜符合《公司法》、《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會表決結果合法有效。”

五、      備查文件

1、成都市路橋工程股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議；

2、國浩律師（深圳）事務所出具的法律意見書。

特此公告！

成都市路橋工程股份有限公司董事會

二〇一六年三月十一日