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關于召開2016年年度股東大會的通知

發布時間：2017-05-05瀏覽量：2814次

成都市路橋工程股份有限公司

關于召開2016年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關于召開2016年年度股東大會的議案》。成都市武侯區人民法院于2017年5月2日作出《李勤訴成都市路橋工程股份有限公司公司決議效力確認糾紛會談紀要（三）》，許可公司召開2016年年度股東大會。現將2016年年度股東大會相關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2016年年度股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會第十六次會議決定召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

4、會議召開的時間：

（1）現場會議召開時間：2017年5月26日（周五）14：30。

（2）網絡投票時間：2017年5月25日—2017年5月26日。其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月26日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月25日下午3：00至2017年5月26日下午3：00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票表決相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、出席對象：

（1）本次股東大會的股權登記日為2017年5月22日。于股權登記日下午15：00收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

7、現場會議地點：成都市武侯區武科東四路11號公司會議室

二、本次股東會審議事項

（1）《2016年年度報告及其摘要》

（2）《董事會2016年度工作報告》

獨立董事高躍先、游宏、王良成將向本次股東大會作2016年度工作述職，本事項不需審議。

（3）《監事會2016年度工作報告》

（4）《2016年度財務決算報告》

（5）《2016年度利潤分配方案》

（6）《2017年度財務預算報告》

（7）《關于申請2017年度銀行綜合授信的議案》

（8）《關于續聘公司2017年審計機構的議案》

以上議案已經公司第五屆董事會第十六次會議、第五屆監事會第七次會議審議通過，董事會及監事會決議公告詳見2017年4月27日巨潮資訊網相關公告。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
提案編碼	提案名稱	該列打鉤的欄目可以投票
100	總議案	√
非累積投票提案
1.00	《2016年年度報告及其摘要》	√
2.00	《董事會2016年度工作報告》	√
3.00	《監事會2016年度工作報告》	√
4.00	《2016年度財務決算報告》	√
5.00	《2016年度利潤分配方案》	√
6.00	《2017年度財務預算報告》	√
7.00	《關于申請2017年度銀行綜合授信的議案》	√
8.00	《關于續聘公司2017年審計機構的議案》	√

四、會議登記

1、登記時間：2017年5月24日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30

2、登記方式：自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委托書和委托人的證券賬戶卡進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和法人證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和法人證券賬戶卡進行登記；異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（授權委托書見附件）。

3、登記地點：成都市武侯區武科東四路11號公司證券部

信函登記地址：成都市武侯區武科東四路11號成都路橋證券部，信函上請注明“股東大會”字樣；

通訊地址：四川省成都市武侯區武科東四路11號；

郵編：610045；

傳真號碼：028-85003588。

4、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件到會場辦理登記手續。

五、參加網絡投票的操作程序

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、現場會議地址：成都市武侯區武科東四路11號

2、聯系人：郭皓張磊

3、電話：028-85003688

4、傳真：028-85003588

5、郵箱：zqb@cdlq.com

6、本次會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理

網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

六、備查文件

1、第五屆董事會第十六次會議決議；

2、第五屆監事會第七次會議決議。

附件一：參加網絡投票的具體流程

附件二：委托授權書

特此公告。

成都市路橋股份有限公司董事會

二○一七年五月四日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票代碼：362628

2、投票簡稱：成路投票

3、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2017年5月26日的交易時間，即9:30—11:30 ；13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月25日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年5月26日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

四、網絡投票其他注意事項

1、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

附件二：

成都市路橋工程股份有限公司

2016年年度股東大會授權委托書

茲全權委托先生/女士（下稱“受托人”）代理本人（或本單位）出席成都市路橋工程股份有限公司2016年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。

本人（或本單位）對該次股東大會會議審議的各項議案的表決意見如下：

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權
提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權
100	總議案
2.00	《董事會2016年度工作報告》
3.00	《監事會2016年度工作報告》
4.00	《2016年度財務決算報告》
5.00	《2016年度利潤分配方案》
6.00	《2017年度財務預算報告》
7.00	《關于申請2017年度銀行綜合授信的議案》
8.00	《關于續聘公司2017年審計機構的議案》

說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人單位名稱或姓名：委托人證券賬戶：

委托人身份證件號碼營業執照注冊號：委托人持有股數：

受托人（簽字）：受托人身份證件號碼：

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：簽署日期：年月日

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