證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2019-042
成都市路橋工程股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于年月日下午在公司會議室以現場表決方式召開，會議通知于2019年4月9日以電子郵件、專人送達方式發出。本次董事會應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。與會董事一致推舉董事劉峙宏先生主持本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議并記名投票表決，會議通過了如下議案：
選舉劉峙宏先生為公司第六屆董事會董事長，任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（二） 《關于選舉第六屆董事會副董事長的議案》
選舉孫旭軍先生為公司第六屆董事會副董事長，任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（三） 《關于選舉第六屆董事會專門委員會成員議案》
經選舉，第六屆董事會各專門委員會成員組成如下：
董事會戰略委員會：劉峙宏（召集人）、孫旭軍、游宏、王良成，上述成員中劉峙宏、孫旭軍任期三年，游宏、王良成任期至2021年6月，即連續在公司擔任獨立董事滿六年時止。
董事會提名委員會：高躍先（召集人）、王良成、劉峙宏，上述成員中劉峙宏任期三年，高躍先、王良成任期至2021年6月，即連續在公司擔任獨立董事滿六年時止。
董事會審計委員會：王良成（召集人）、高躍先、孫旭軍，上述成員中孫旭軍任期三年，王良成、高躍先任期至2021年6月，即連續在公司擔任獨立董事滿六年時止。
董事會薪酬與考核委員會：高躍先（召集人）、游宏、孫旭軍，上述成員中孫旭軍任期三年，高躍先、游宏任期至2021年6月，即連續在公司擔任獨立董事滿六年時止。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（四） 《關于聘任總經理的議案》
經董事長提名，聘任孫旭軍先生為公司總經理，任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（五） 《關于聘任高級管理人員的議案》
經總經理提名，聘任李志剛先生為公司常務副總經理，聘任王繼偉先生為公司副總經理，聘任馮梅女士為公司副總經理兼總經濟師，聘任馮輝先生為公司副總經理。上述高級管理人員任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（六） 《關于聘任公司董事會秘書的議案》
經董事長提名，聘任李志剛先生為公司董事會秘書，任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
董事會秘書聯系方式：
聯系電話：028-85003688
聯系傳真：028-85003588
聯系地址：成都市高新區交子大道177號中海國際中心B座9樓
郵編：610017
（七） 《關于聘任財務負責人的議案》
經總經理提名，聘任左宇柯女士為公司財務負責人，任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數未超過董事總數的二分之一。
獨立董事對本次董事會選舉董事長、副董事長及聘任高級管理人員發表了獨立意見，詳見2019年4月16日巨潮資訊網披露的《獨立董事關于選舉董事長、副董事長及聘任高級管理人員的獨立意見》。
（八） 《關于聘任審計負責人的議案》
經董事會審計委員會提名，聘任向中南先生為公司審計負責人，任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
（九） 《關于聘任證券事務代表的議案》
經總經理提名，聘任黃振華先生為公司證券事務代表，任期三年。
投票表決結果：9票贊成，0票棄權，0票反對。
證券事務代表聯系方式：
聯系電話：028-85003688
聯系傳真：028-85003588
聯系地址：成都市高新區交子大道177號中海國際中心B座9樓
郵編：610017
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事關于選舉董事長、副董事長及聘任高級管理人員的獨立意見。
附件：相關人員簡歷
特此公告。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇一九年四月十五日
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